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“李鬼”屡禁不止! 基金公司澄清通告不停、中基协公然打假,状师称诈骗罪最高可判处无期徒刑

“李鬼”屡禁不止! 基金公司澄清通告不停、中基协公然打假,状师称诈骗罪最高可判处无期徒刑

分类:财经

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  基金业“李鬼”屡禁不止,为提醒投资者谨防被诈骗,相关基金公司一再宣布通告提醒投资者注重鉴别。据北京商报记者不完全统计,住手8月22日,年内已先后有18家基金治理人因被仿冒而宣布相关澄清通告。其中,造孽分子的冒用行为包罗诱导投资者下载App举行股票配资、诱导投资者进入虚伪客户群等。另外,据中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)披露,近期另有个体中介机构冒充协会事情职员赚取造孽利益。北京商报记者通过咨询状师领会到,以存在特殊关系为诱饵并骗取高额服务费的行为,涉嫌组成诈骗罪,最高可判处无期徒刑。

  “李鬼”屡禁不止 年内已有18家公募被仿冒

  近年来,有关网络平台仿冒基金公司的情形屡有发生,使各家基金公司不得不经常性地宣布澄清通告,以防投资者受骗受骗。公然资料显示,住手8月22日,本月以来已有招商基金、申万菱信基金、恒越基金等公募接连“中招”。

  详细来看,申万菱信基金在8月20日曾宣布通告称,近期有造孽分子冒用申万菱信基金的名义,诱导投资者下载“申万金科App”举行股票配资等流动的情形。恒越基金也曾在本月宣布提醒通告示意,近期发现有造孽分子冒用公司名义,通过微信、二维码、网页链接等方式流传仿冒网站误导投资者举行投资理财流动,骗取投资者资金。

  无独占偶,招商基金也被同样的“招数”模拟。据悉,造孽分子冒用招商基金、招商基金员工名义,通过联系投资者、诱导投资者进入虚伪客户群,如“招商基金客户服务群”“招商基金VIP202”招商基金股东群第68群等;同时还通过宣布虚伪二维码、“招商基金App”手机客户端等方式从事诈骗流动。

  连系前述情形,上述基金公司在相关通告中进一步明确其官方网站、微信民众号、电话等联系方式。恒越基金也提醒投资者,为防止投资者小我私人信息及投资信息泄露,请投资者注重鉴别,不要扫描泉源不明的二维码图片或点击泉源不明的网页链接,切勿容易透露小我私人信息或盲目支付任何可疑用度,珍爱自身正当权益不受损害。

  然而,上述公募机构被仿冒情形并非个例,据北京商报记者不完全统计,住手8月22日,包罗上述3家公募在内,年内已有18家基金治理人因被仿冒而不得不宣布提醒投资者小心造孽分子的提醒性通告。

  在百嘉基金董事、拟任副总司理王群航(博客,微博)看来,无论股票照样基金,当市场行情好、赚钱相对容易的时刻,骗子就“苔藓般”增添。而近期公募机构一再被仿冒的情形泛起,也从另一个角度解释公募基金近期生长状态较好,才会防不胜防线被仿冒。

  私募也不“太平” 中基协公然打假

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  值得一提的是,不仅基金治理人被仿冒,另有造孽分子打着中基协的名号赚取造孽利益,更有个体中介机构被中基协“点名”指斥。

  此前在8月20日,中基协宣布严正声明示意,近期发现部门中介机构和小我私人罔顾职业操守和执法底线,打着“挂号立案包通过”“有协会内部关系催办”“保壳、生意壳服务”“团购审计讲述”等幌子,甚至冒充协会事情职员,招摇撞骗,混淆视听,诱导和诱骗相关申请机构,以获取高额中介费或服务费,赚取造孽利益。

  此外,中基协还点名了个体中介机构扰乱私募基金行业秩序的行为。其中,宁本咨询、祺瑞府咨询(又名“番茄挂靠”)等中介机构,从事招募挂靠职员、私募机构生意壳、代律所出具执法意见书等营业。

  据天眼查资料显示,杭州宁本投资咨询有限公司确立于2013年1月,其谋划局限包罗投资治理与咨询等。而祺瑞府(深圳)投资咨询有限公司则确立于2016年5月,该公司旗下另有多家“祺瑞府系”子公司,如广东祺瑞府商务咨询有限公司、浙江祺瑞府商务咨询有限公司等。

  此外,北京商报记者通过查询“番茄挂靠”的官网发现,该公司是一家为私募基金公司提供各种金融人才的猎头服务平台;据其官网显示,该公司还可以知足各大私募基金公司人才的需求,为金融行业精英人才提供专业的猎头服务以及各种金融牌照服务。

  针对上述违规行为,中基协提醒道,在解决私募基金挂号立案和自律治理历程中,协会从未指定或委托任何私募基金中介服务机构或小我私人代为解决或核查私募基金治理人挂号、私募基金立案事宜。任何机构或小我私人许诺的所谓“包通过”“协会内部关系催办”“专业移除异常公示”,以及打着协会事情职员旌旗答应可以相同协调、代为解决的,都是圈套。

  王群航以为,“上述情形也给想做私募的机构一个提醒,若严酷根据协会宣布的挂号立案要求去做,则没有做不成的事情;然则若是自身条件有缺陷,或不完整,因此就想走捷径,想蒙混过关,则是徒劳。无论私募或者公募机构,相关流程都必须合规。”

  涉嫌组成诈骗罪 最高可判处无期徒刑

  那么,从执法层面来看,上述仿冒公募机构、相关羁系部门内部职员的行为,一经查实,又会遭到怎样的处罚?

  上海明伦状师事务所合资人、状师王智斌在接受北京商报记者采访时示意,诱导配资等行为已涉嫌组成非法谋划罪;以存在特殊关系为诱饵并骗取高额服务费的行为,则涉嫌组成诈骗罪。凭证《刑法》225条、266条之划定,非法谋划罪最高可判处五年有期徒刑并判处五倍罚金,诈骗罪最高则可判处无期徒刑。

  同时,相关基金公司也在通告中明确示意,保留对任何冒用公司、公司员工及旗下基金名义举行诈骗或开展其他非法流动的机构某职员接纳执法行动的权力。中基协也在上述声明中提醒道,已在官网公示不予挂号、中止挂号的申请机构及经办律所、状师信息,请各申请机构关注协会官网公示信息,郑重选择中介机构。

  在“李鬼”屡禁不止的靠山下,基金治理人怎样有用规避上述征象的再次发生?王群航建议道,各公募在发现相关情形后,需实时揭晓声明,提醒投资者。其次,公募基金需行使好可以公然宣称的优势,加倍鼎力地、常态化地推广宣传其官网、客服电话、App,做到更多的普及和下沉。对于投资者而言,则要提高小心,尤其是对于非出自公募基金公司方面的非直接服务。

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